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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A、司法机关

B、公安机关

C、侦查机关

D、中国人民银行

答案：C

解析：计财运营

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按照“三个办法、一个指引”关于合同的有关规定，借款人方面发生何种重大事项需事前征得贷款人同意？

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡行报告

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各分支机构不得申请开立投融资性同业银行结算账户

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磁条借记卡有效期到期日前（）天，系统自动为客户发送卡片到期短信提醒。

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以下哪些属于融资类保函。（）

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全部代理是指印鉴采集和账户资料采集全部由代理机构操作,被代理机构可查询相关业务数据

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资产管理公司应具有健全的公司治理、内部管理控制机制，并有（）年以上不良资产管理和处置经验。

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贷款人可以根据项目融资在不同阶段的风险特征和水平，采用不同的贷款利率。

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（）依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

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纳税人可享受的专项附加扣除除赡养老人外，还包括（）。

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第二期优秀人才选拔题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A、司法机关

B、公安机关

C、侦查机关

D、中国人民银行

答案：C

解析：计财运营

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按照“三个办法、一个指引”关于合同的有关规定，借款人方面发生何种重大事项需事前征得贷款人同意？

A. 合并、分立

B. 发生影响借款人偿债能力的重大不利事项

C. 对外投资

D. 实质性增加债务融资

解析：风险管理

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡行报告

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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各分支机构不得申请开立投融资性同业银行结算账户

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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磁条借记卡有效期到期日前（）天，系统自动为客户发送卡片到期短信提醒。

A. 7

B. 10

C. 30

D. 60

解析：电子银行

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以下哪些属于融资类保函。（）

A. 投标保函

B. 银行委托保函

C. 透支保函

D. 财产保全保函

解析：公司金融

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全部代理是指印鉴采集和账户资料采集全部由代理机构操作,被代理机构可查询相关业务数据

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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资产管理公司应具有健全的公司治理、内部管理控制机制，并有（）年以上不良资产管理和处置经验。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 2

解析：公司金融

点击查看答案

贷款人可以根据项目融资在不同阶段的风险特征和水平，采用不同的贷款利率。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

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（）依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

A. 银行业协会

B. 人民银行

C. 银行业监督管理机构

D. 国有商业银行监事会

解析：风险管理

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纳税人可享受的专项附加扣除除赡养老人外，还包括（）。

A. 子女教育

B. 继续教育

C. 大病医疗

D. 住房贷款利息或住房租金

E. 住房公积金

解析：人力资源

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