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智慧柜台转账汇款交易最多可保存( )个常用联系人。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案:D

解析:电子银行

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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ed60-c017-654bab5e0519.html
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以( )为导向是现代银行经营价值革命的结果,也是银行在激烈竞争中生存的法宝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6876-5600-c017-654bab5e051d.html
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银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6230-c017-654bab5e050b.html
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对关系人发放的信用贷款,即使贷款的偿还从目前看有充分保证,也是正常的,但是存在着法律执行风险的问题,这样的贷款至少应归为( )贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-67e2-99b0-c017-654bab5e0510.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、()的境内款项划转,属于大额交易报告标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-47a8-c017-654bab5e051b.html
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本行( )负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-9760-c017-654bab5e050f.html
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为便于管理,“应收帐款”、“应付帐款”的明细怅必须采用多栏式明细分类帐格式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-6eb8-c017-654bab5e0514.html
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在建工程包括
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银行业金融机构假币监测反应站点对柜面一次收缴假币数量达到( )张以上的,应立即通报所在地公安机关监测点或经侦部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-60b0-c017-654bab5e0516.html
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根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司章程( )具有约束力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6996-8370-c017-654bab5e051c.html
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第二期优秀人才选拔题库

智慧柜台转账汇款交易最多可保存( )个常用联系人。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案:D

解析:电子银行

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相关题目
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户

A. 正确

B. 错误

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ed60-c017-654bab5e0519.html
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以( )为导向是现代银行经营价值革命的结果,也是银行在激烈竞争中生存的法宝。

A. 银行

B. 资产

C. 客户

D. 创新

解析:公司金融

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银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人( )

A. 有权代背书人行使被委托的汇票权利

B. 无权代背书人行使被委托的汇票权利

C. 不得再以背书转让汇票权利

D. 可以背书转让汇票权利

解析:计财运营

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对关系人发放的信用贷款,即使贷款的偿还从目前看有充分保证,也是正常的,但是存在着法律执行风险的问题,这样的贷款至少应归为( )贷款。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

解析:风险管理

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、()的境内款项划转,属于大额交易报告标准。

A. 50万元以上(含50万)

B. 外币等值10万美元以上()含10万美元

C. 20万元以上(含20万元)

D. 外币等值1万美元以上(含1万美元)

解析:计财运营

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本行( )负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 反洗钱工作领导小组

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-9760-c017-654bab5e050f.html
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为便于管理,“应收帐款”、“应付帐款”的明细怅必须采用多栏式明细分类帐格式

A. 正确

B. 错误

解析:计财运营

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在建工程包括

A. 新建工程

B. 改扩建工程

C. 大修理工程

D. 设备安装工程

解析:财务管理

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银行业金融机构假币监测反应站点对柜面一次收缴假币数量达到( )张以上的,应立即通报所在地公安机关监测点或经侦部门。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-60b0-c017-654bab5e0516.html
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根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司章程( )具有约束力。

A. 仅对公司、股东

B. 仅对公司、股东、董事

C. 仅对公司、股东、董事、监事

D. 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员

解析:机构业务

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