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架空线路的下方（）堆放物品。

A、可以

B、不可以

C、经批准后可以

D、都不对

答案：B

解析：安全保卫

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05级柜员因特殊情况需增设的,运营管理部严格审核,控制增设数量,确需增设的,须由（）批准

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2019年版第五套人民币包括哪种面额？（）

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客户办理智能存款交易时，提供的有效身份证件需联网核查。（）

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相同岗位在不同机构内岗位轮换的，不能采取两个机构对调的方式进行，应该至少（）机构之间调整。

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告，不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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以下属于保管十年的会计档案是。

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（）主要负责本机构账户、印鉴等未完成业务的信息监控，并督促后续业务处理，以及配合检查人员进行资料影像调阅。

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第三方监管存货质押贷款中，质押存货的市值与贷款本息余额之比的警戒线原则上不低于 %,

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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作

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客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。

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架空线路的下方（）堆放物品。

A、可以

B、不可以

C、经批准后可以

D、都不对

答案：B

解析：安全保卫

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05级柜员因特殊情况需增设的,运营管理部严格审核,控制增设数量,确需增设的,须由（）批准

A. 人力资源部总经理

B. 核算中心负责人

C. 运营管理部总经理

D. 上级行主管行长

解析：计财运营

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2019年版第五套人民币包括哪种面额？（）

A. 100

B. 50

C. 5

D. 2

解析：计财运营

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客户办理智能存款交易时，提供的有效身份证件需联网核查。（）

A. 正确

B. 错误

解析：零售条线

点击查看答案

相同岗位在不同机构内岗位轮换的，不能采取两个机构对调的方式进行，应该至少（）机构之间调整。

A. 三个

B. 四个

C. 五个

D. 六个

解析：人力资源

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告，不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

点击查看答案

以下属于保管十年的会计档案是。

A. 各类查询、查复书

B. 系统内往来及同业往来的核算资料

C. 重要单证、印章、压数机的领发、交接、销毁和保管情况登记簿等辅助性账簿

D. 已销户的账户资料

解析：计财运营

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（）主要负责本机构账户、印鉴等未完成业务的信息监控，并督促后续业务处理，以及配合检查人员进行资料影像调阅。

A. 县级主管

B. 市级主管

C. 省级主管

D. 网点主管

解析：计财运营

点击查看答案

第三方监管存货质押贷款中，质押存货的市值与贷款本息余额之比的警戒线原则上不低于 %,

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

解析：动产抵押

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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作

A. 互惠互利

B. 平等互惠

C. 公平公正

D. 平等公正

解析：计财运营

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客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 低风险

解析：计财运营

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