对于从智慧柜员机取回的吞没卡，要及时向持卡人发放。持卡人在吞卡后，持本人有效身份证件或其他可以证明为卡片持有者的材料到网点办理领卡手续。经办人员在核对相关资料无误，且满足以下哪些条件之一的，领卡人签名登记后领取卡片？（）

根据机构涉刑案件风险机构类型划分，具体为（）。

本行员工涉刑案件行为排查分为（）。

一级分支行应明确本机构涉刑案件行为排查统筹部门，主要职责为（）。

总行机关各部室是本部室员工涉刑案件行为排查的具体实施单位，主要职责为（）。

总行合规管理部是本行员工涉刑案件行为排查工作的统筹部门，主要职责为（）。

“三级两表五定”是指（）。

员工涉刑案件行为排查包括不限于以下（）等基本原则。

根据《商业银行内部控制指引》，商业银行内部控制应当遵循审慎性原则。下列选项中对该原则理解正确的是（ ）。

根据《商业银行内部控制指引》，商业银行内部控制应当遵循相匹配原则。下列选项中对该原则理解正确的是（ ）。

根据《商业银行合规风险管理指引》，下列说法正确的是（ ）。