贸易外汇收支企业名录中A类企业，办理单笔等值（）万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理。

银行业从业人员不可以未经批准在其他经济组织兼职。

对作出不予立案调查决定或经立案调查决定不予处罚的案件，应在审结报告中予以明确。

违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

银保监局辖区内发生的重大案件，由银保监会实施行政处罚。

柜员临时离岗不可将业务印章交给他人代为使用或代为保管。

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。

一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应分别报送案件信息。

银行保险机构分支机构报送案件信息，其法人机构由银保监会直接监管的，法人总部需向银保监会报送案件信息。

对于一般案件（非重大案件），内部问责责任认定范围要求上追两级；对于重大案件，内部问责责任认定范围要求至少上追三级。

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出责任认定，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的，原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。