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银行运营管理判断

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存款人使用他行转开方式在我行开立首个单位定期存款时,应建立开户资料档案,并将他行资金汇入凭证复印后与开户资料一并保管,作为定期存款结清时资金原路划回的凭据。

A、正确

B、错误

答案：A

银行运营管理判断

柜台原则上不得受理个人客户证件类型和证件号码的查询,确需查询的,应由客户本人提交身份证件原件至柜台办理。

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根据国民经济部门分类相关要求,外国（地区）公司分支机构,例如：外国(地区)公司常驻代表机构、外国(地区)公司在中国境内从事经营活动分公司等,应纳入“公司”部门核算。

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交接完成后，在保证业务正常开展的情况下，接交人应于10个工作日内对移交人在岗期间的履职情况进行全面检查，检查内容包括移交人前期业务操作、制度执行、风险控制等情况，检查结果应形成书面报告，上报所在机构或上级运营管理部。

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总行托管业务部门接收客户授权，在广州分行营业部为其托管产品开立了资金托管银行活期账户。现根据客户指令划转该账户资金至广州番禺支行开立托管产品定期账户，广州番禺支行可共用广州分行营业部活期账户的通用资料开立定期账户，无需客户再次提供有关账户开户通用资料。

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经办人员应审核“保证金存款入账、冻结通知书”及相应手续无误后,为客户办理活期保证金一户通业务。

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外国人永久居留身份证的证件有效期按年、月、日的顺序排列，其中18周岁以上（含）申请人的证件有效期为10年。

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分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。

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原则上，我行仅可开展票交所线上交易业务。票据交易主协议（已由总行统一签署）及补充协议（若有）、票交所交易系统生成的票据成交单构成交易双方完整的交易合同，交易双方无须再线下签订纸质合同。

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采用印控仪用印方式的印章,应在本机构收到印章后当日纳入印控仪管理,不得再随意取出使用。

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自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核无误后，通过柜面交易将信息录入系统，并将《机构税收居民身份声明文件》及相关证明材料纳入开户资料保管。

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银行运营管理判断

存款人使用他行转开方式在我行开立首个单位定期存款时,应建立开户资料档案,并将他行资金汇入凭证复印后与开户资料一并保管,作为定期存款结清时资金原路划回的凭据。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

柜台原则上不得受理个人客户证件类型和证件号码的查询,确需查询的,应由客户本人提交身份证件原件至柜台办理。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

解析：行内其他营业机构（即：存款机构与托管产品活期存款账户开户机构为我行不同机构）办理定期存款业务，需再次提供有关账户通用资料。

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经办人员应审核“保证金存款入账、冻结通知书”及相应手续无误后,为客户办理活期保证金一户通业务。

A. 正确

B. 错误

解析：客户经理提交“保证金一户通开户通知书”。

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外国人永久居留身份证的证件有效期按年、月、日的顺序排列，其中18周岁以上（含）申请人的证件有效期为10年。

A. 正确

B. 错误

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分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。

A. 正确

B. 错误

解析：分行分管运营管理的行领导每半年至少对分行账务核对工作进行检查1次。

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A. 正确

B. 错误

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采用印控仪用印方式的印章,应在本机构收到印章后当日纳入印控仪管理,不得再随意取出使用。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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