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银行运营管理判断

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银行运营管理判断

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对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。

A、正确

B、错误

答案：A

银行运营管理判断

办理特殊单位活期外汇账户的开户、变更和撤销,需由支行会计经理、分行国际业务部门进行审批授权。

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客户微信预约开立单位结算账户时，上传证照原件或复印件均可受理。

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理财销售服务费销项税额的确认时点，已由收入确认时点调整为增值税纳税义务发生时点。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的福费廷业务，核心业务系统根据估值系统计算的福费廷业务公允价值情况，按日进行福费廷业务公允价值重估的账务处理。

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银期转账业务中,期货公司期货保证金账户款项划转至客户银行结算账户时,会计分录为：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款
贷：个人活期存款－个人银行结算存款等
（客户银行结算账户与期货公司期货保证金账户的开户行为同一机构）。

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银行完成询证函的回函工作后,应按照询证函所载致送的会计师事务所地址,将回函直接寄往会计师事务所,或由被询证单位人员代为寄送。

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票据交易双方应当确保在约定结算日有用于结算的足额票据和资金,在票据交易达成后结算完成之前,不得动用该笔交易项下的票据、资金或者担保物。

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存款人凭同一证明文件只能开立一个专用存款账户（除合格境外机构投资者申请开立QFII专用存款账户）。

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“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。

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开立托管账户时，对于现场发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的，需对法定代表人进行面签并通过MPP留存视频或音频资料。

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银行运营管理判断

对于Ⅱ类个人银行结算账户,银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后,将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

办理特殊单位活期外汇账户的开户、变更和撤销,需由支行会计经理、分行国际业务部门进行审批授权。

A. 正确

B. 错误

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客户微信预约开立单位结算账户时，上传证照原件或复印件均可受理。

A. 正确

B. 错误

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理财销售服务费销项税额的确认时点，已由收入确认时点调整为增值税纳税义务发生时点。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行完成询证函的回函工作后,应按照询证函所载致送的会计师事务所地址,将回函直接寄往会计师事务所,或由被询证单位人员代为寄送。

A. 正确

B. 错误

解析：应将回函直接寄往会计师事务所,不能由单位人员寄送。

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票据交易双方应当确保在约定结算日有用于结算的足额票据和资金,在票据交易达成后结算完成之前,不得动用该笔交易项下的票据、资金或者担保物。

A. 正确

B. 错误

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存款人凭同一证明文件只能开立一个专用存款账户（除合格境外机构投资者申请开立QFII专用存款账户）。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

解析：审核的事项不包括客户工商/税务信息（暂未实现）/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况

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开立托管账户时，对于现场发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的，需对法定代表人进行面签并通过MPP留存视频或音频资料。

A. 正确

B. 错误

解析：托管账户无须面签和留存视频和音频资料

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