对在我行已建立客户号,但客户提供的信息与核心业务系统不一致的,柜员可提交“单位客户信息查询/变更”交易为客户直接办理变更修改客户信息后,继续办理开户手续。
解析:可直接提交开户,同步完成修改
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重要空白凭证必须编号,其调缴、使用和销毁等必须实行销号控制。
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办理票据资产证券化业务时,投资分行应按月与各票据资产提供分行核对台账,并提交总行金融同业部确认。
解析:错误原因:应按季核对。
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客户对冠字号码查询情况或对外付出假币结果判定有异议的,可于收到《人民币冠字号码查询结果通知书》5个工作日内至分行运营管理部门办理支取现金的冠字号码记录情况的再查询。
解析:3个工作日
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办理金库内保管物品出入库交接等相关业务时,必须在具备安保设施和监控设备的指定区域完成。
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“现金-业务现金”科目用于核算和反映本行行政财务部门提取的用于报销日常行政费用的现金情况。
解析:“现金-业务现金”子目用于核算和反映本行柜员尾箱、库管人员尾箱、金库、ATM尾箱中存放的库存现金情况。
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银行业金融机构刻制印章应经印章管理部门审批,并在指定的经公安部门备案的刻印机构进行刻制。
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财政性存款准备金是指我行按规定将代理国库业务所吸收的财政性存款全额缴存人民银行的资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-55de-dec8-c021-5dd340f22418.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,营业机构接到该上级有权机关变更决定书或裁定书后,不得予以办理。
解析:有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,营业机构接到上级机关变更决定书或裁定书后,应予以办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-55de-f638-c021-5dd340f22418.html
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“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
解析:审核的事项不包括客户工商/税务信息(暂未实现)/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-55de-b3d0-c021-5dd340f22403.html
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