对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取（ ）等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并关注相关账户的支付交易情况。
A. 回访
B. 实地查访
C. 工商行政管理部门核实
D. 公安核实
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自然人客户“身份基本信息”要素包括（ ）。
A. 客户姓名、性别、国籍、职业
B. 住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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通过银行柜面开立的个人人民币结算账户Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类户中,不可以支取现金的银行账户是（ ）。
A. Ⅰ类银行账户
B. 面对面开立的Ⅱ类银行账户
C. 非面对面开立的Ⅱ类银行账户
D. 面对面开立的Ⅲ类银行账户
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“支付结算业务收入-单位现钞业务收入”科目用于核算和反映本行办理（ ）等现钞业务向客户收取的手续费等情况。
A. 对公零钞清点
B. 对公大额取现
C. 上门收款
D. 对公大额汇款
解析：D为支付结算业务收入-汇兑及电子汇划业务收入
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当地公安部门对分行金库的安全保卫进行检查时，被查行（ ）应始终陪同在场。
A. 分行分管保卫工作行领导
B. 分行保卫部门负责人
C. 分行运营管理部负责人
D. 金库经理
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根据国民经济部门分类规定,以下属于特殊类型的是（ ）。
A. 军队武警
B. 人民法院
C. 住房公积金中心
D. 审计机关
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下级行发生柜面业务运营重大事项时,以下流程处理正确的是（ ）。
A. 第一时间通过电话等有效方式报告上级行
B. 填制《中信银行柜面业务运营重大事项报告表》,经报告责任人签字后于2个工作日内将表扫描报送上级行
C. 根据当地监管部门相关要求（如有）,向当地监管部门进行报告
D. 深入分析重大事项产生原因,及时总结经验教训,切实加强柜面业务运营管理
解析：第7条B错：应于1个工作日内上报
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以下属于票据实物管理人员“十禁”规定的是（ ）。
A. 严禁单人审验实物票据或验票流于形式
B. 严禁在非正规营业场所和无监控下进行票据实物交割
C. 严禁在系统外他行代保管我行实物票据
D. 严禁营业终了不对票据进行双人盘库
解析：D为干扰项
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线上渠道司法查冻扣业务主要采取以下方式开展：（ ）。
A. 95558客服人员通过专线电话受理已在我行专项备案的公安干警提出的查询和冻结指令
B. 有权机关将查控通知书送达总行，经总行安全保卫部核验身份无误，视情况分别由运营管理部、纪检监察部、信用卡中心等部门协助办理。
C. 部分分行以“点对点”模式，自动或人工处理当地有权机关通过查控平台发来的指令
D. 我行以“总对总”模式，接受并处理最高人民法院、公安部、国家安全部、国家监委和证监会通过系统直连方式发来的指令
解析：B为线下渠道
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依据监管部门和有权机关要求，全行受理司法查冻扣业务主要分为（ ）。
A. 柜面渠道
B. 外围渠道
C. 线下渠道
D. 线上渠道
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