A、客户就同一印章先后加盖了2枚印鉴
B、客户就同一印章先后加盖了3枚或以上印鉴
C、同一印章全部印鉴达不到录入建库要求
D、SPV账户预留的印章与主体证照上的户名不一致
答案:BC
A、客户就同一印章先后加盖了2枚印鉴
B、客户就同一印章先后加盖了3枚或以上印鉴
C、同一印章全部印鉴达不到录入建库要求
D、SPV账户预留的印章与主体证照上的户名不一致
答案:BC
A. 数量较多
B. 有新版的伪造人民币
C. 有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索
A. 客户带开户资料至柜面开立单位银行结算账户
B. 单位银行结算账户变更、撤销
C. 有权机关扣划
D. 票据挂失
A. 现金尾箱
B. 铁皮柜
C. 带锁的抽屉
D. 保险柜
A. 转贴现买入票据在持有期间所取得的利息收入
B. 单位贷款利息收入
C. 单位账户管理费收入
D. 转贴现卖出票据时所产生的价差损益
A. 承兑人或者付款人死亡、逃匿
B. 汇票被拒绝承兑的
C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的
A. 账户用途超越经营范围
B. 在支行开立投融资性同业银行结算账户
C. 异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批
D. 非一级法人开户且无一级法人授权书
A. 总行:
借:支付系统往来-支付系统来账待清算
贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来
B. 总行:
借:系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷:支付系统往来-支付系统来账待清算
C. 收款机构:
借:系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷:支付系统往来-来账待处理款项
D. 收款机构:
借:支付系统往来-来账待处理款项
贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来
A. 姓名和身份证号码
B. 手机号码
C. 绑定账户账号(卡号)
D. 绑定账户是否为Ⅰ类账户或信用卡账户
解析:验证四要素为:申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、账号。
A. 某单位到我行办理对公结算账户的开户
B. 某法院因办案需要,到我行对某一零售客户的存款情况进行查询
C. 零售客户来我行购买3万元的基金
D. 出具单位存款询证函回执
A. 业务报表
B. 银联调账表
C. 资信证明
D. 公积金交易明细