依据监管部门和有权机关要求，全行受理司法查冻扣业务主要分为（ ）。
A. 柜面渠道
B. 外围渠道
C. 线下渠道
D. 线上渠道
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关于通过EE系统发起交易,以下说法正确的是（ ）。
A. 在经办环节先锁定交易汇率(即锁价)并达成总分行平盘交易
B. 在复核环节进行客户交易确认,并由核心业务系统完成与客户的交割成账
C. 在经办环节先进行客户交易确认,并由核心业务系统完成与客户的交割成账
D. 在复核环节锁定交易汇率(即锁价)并达成总分行平盘交易
解析：CD为干扰选项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5f2-4336-bb60-c021-5dd340f22404.html
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涉案账户资金网络查控平台以下（ ）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。
A. 获取公安机关指令内容
B. 反馈涉案账户基本信息和交易明细
C. 账户冻结、续冻、解冻
D. 账户扣划
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根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，以下（ ）为我行统一对公客户身份基本信息。
A. 客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件名称、号码和有效期限
C. 法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 控股超过25%股东或者实际控制人
解析：非自然人客户“身份基本信息”要素包括客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
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客户因银行本票超过提示付款期限等原因要求我行退款时,柜员审核客户提交的（ ）等无误后,为客户办理银行本票未用退回的处理。
A. 进账单
B. 银行本票
C. 未用退回说明
D. 身份证件
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在我行办理直贴、转贴、再贴现业务的纸质商业汇票如在途日期超过2天（自然日）,必须报告（ ）。
A. 运营管理部负责人
B. 金融同业部负责人
C. 运营管理部主管行长
D. 金融同业部主管行长
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关于分行重要空白凭证库房的查库频率,以下说法正确的是（ ）。
A. 库房主管每月至少全面检查1次
B. 分行运营管理部负责人每季度至少全面检查1次
C. 分行分管行领导每半年至少全面检查1次
D. 分行行长每年至少全面检查1次
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客户申请签发银行汇票时,柜员审核其提交的（ ）等无误并收妥现金或办妥转账后,为客户办理签发银行汇票及收费处理。
A. 收费凭证
B. 结算业务申请书
C. 进账单
D. 身份证件
解析：签发银行汇票时客户无需提交收费凭证和进账单
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以下业务中,不得强制终止的是（ ）。
A. 本票解付业务
B. 华东三省一市汇票解付业务
C. 来账待入账任务
D. 往账待复核任务
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以下收入中不需要缴纳增值税的是（ ）。
A. 转贴现买入票据在持有期间所取得的利息收入
B. 单位贷款利息收入
C. 单位账户管理费收入
D. 转贴现卖出票据时所产生的价差损益
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