依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估客户风险状况基础上可将以下（ ）非自然人客户法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A. 民政部《关于注销临时存款账户的通知》

B. 拟任法定代表人身份证件

C. 提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请

D. 销户情况说明

A. 计息方法

B. 实际情况

C. 结息日期

D. 利率

A. 公安机关

B. 当地人民银行

C. 人民银行授权的当地鉴定机构

D. 银行业协会

A. 承兑人或者付款人死亡、逃匿

B. 汇票被拒绝承兑的

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的

D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的

A. 军队武警

B. 人民法院

C. 住房公积金中心

D. 审计机关

A. 单位客户办理大额存单业务的,我行为其开立单位大额存单专用账户

B. 单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的,如需开立开户证实书,可至其开户行柜台办理补发

C. 个人客户办理大额存单业务的,通过柜台办理的，客户可选择是否开立纸质持有凭证（已质押的除外）

D. 个人客户通过手机银行、个人网银、智慧柜台等渠道办理的，如需开立纸质持有凭证，可至柜台补开凭证（已质押的除外）

A. 资产托管银行账户是客户授权我行对其托管产品进行资金保管、办理资金清算的银行账户，账户资金与客户自由资产相互独立，因此资产托管银行账户无需纳入单位账户联系人信息治理范围

B. 对总、分行已出具开户通知书的，若开户前查询账户联系人信息属“多户一人”情况的，由资产托管客户出具情况说明后可办理开户

C. 对已设置“托管账户”标识的，若账户联系人信息属“多户一人”情况，经总、分行托管业务部门确认联系人无误后，无需进行支付监管

D. 对已设置“托管账户”标识的，若账户联系人信息属“一号多人”情况，由总、分行托管业务部门出具说明进行更新后，可解除支付监管

A. 托管产品活期存款账户的资金划转仅能由托管营运机构通过托管营运系统清算端进行划转

B. 由于资产托管账户实行无印鉴管理，故无法通过柜面进行划款

C. 分行托管业务部门应事先向本分行营业机构留存有权人签字及托管业务专用章的签章样本，作为柜面对分行托管业务部门交予的应急划款指令核验依据

D. 由于资产托管银行账户不得购买支票，故在柜面办理资金划转时，应填制《结算业务申请书》

A. 营业执照

B. 企业基本存款账户编号

C. 企业法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. 非法人或单位负责人前来办理的，还需审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件

A. 营业执照

B. 组织机构代码证

C. 税务登记证

D. 机构信用代码证