A、姓名和身份证号码
B、手机号码
C、绑定账户账号(卡号)
D、绑定账户是否为Ⅰ类账户或信用卡账户
答案:ABC
解析:验证四要素为:申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、账号。
A、姓名和身份证号码
B、手机号码
C、绑定账户账号(卡号)
D、绑定账户是否为Ⅰ类账户或信用卡账户
答案:ABC
解析:验证四要素为:申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、账号。
A. 托管(保管)协议或委托资产管理协议到期或提前终止
B. 托管项目因故未执行的
C. 根据相关账户管理规定,应当撤销托管资产账户的情况
D. 账户未按照相关账户管理规定办理年检的
解析:账户未按照相关账户管理规定办理年检的,需要对账户做只收不付、不收不付处理。
A. 已登记常住户口的中国公民——居民身份证
B. 定居国外的中国公民——中国护照
C. 外国公民——外国护照或者外国人永久居留证
D. 香港居民——香港永久性居民身份证
解析:香港居民—港澳通行证
A. 坚持原则,忠于职守
B. 具备一定的组织能力和写作能力
C. 熟悉中信银行柜面业务操作并掌握相关业务风险点
D. 从事银行柜面业务操作不少于二年
A. 填制反方向蓝字记账凭证
B. 提交“01345冲账”交易冲账
C. 记账凭证摘要栏注明“冲正2017年5月24日错账”
D. 在错账的凭证摘要栏注明“已于2017年5月25日冲正”
解析:A选项对于隔日错账,应采用同方向红(蓝)字冲账的方法
A. 远期结售汇业务按币种进行汇总扎差交割清算
B. 即期结售汇业务按币种进行汇总扎差交割清算
C. 远期结售汇业务逐笔进行交割清算
D. 即期结售汇业务逐笔进行交割清算
解析:AD为干扰项
A. 开户申请书
B. 法人授权书
C. 账户管理协议
D. 单位账户综合业务申请书
A. 电话通知
B. 出具授权审批单
C. 下达批复文件
D. 在有关业务凭证上签章确认
解析:第16条
A. 超过支票提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不予受理,付款人不予付款。
B. 支票的持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款。
C. 用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款。
D. 即使超过提示付款期限,出票人也应按照签发支票金额无条件承担向该持票人付款的责任。
A. 办理未完成审批授权的业务
B. 逆流程办理柜面业务
C. 无凭无据进行业务操作
D. 大额资金转账未进行电话核实
解析:C为干扰选项D不属于“十禁”规定
A. 检查发现问题的整改情况
B. 业务核算差错情况
C. 会计操作风险及案件防范、堵截情况
D. 组织会计业务培训、提高柜员业务技能情况