A、存款信息
B、管理、知悉的理财产品信息
C、管理、知悉的股票、基金信息
D、管理、知悉的信托等其他财产权益的关联信息
答案:ABCD
A、存款信息
B、管理、知悉的理财产品信息
C、管理、知悉的股票、基金信息
D、管理、知悉的信托等其他财产权益的关联信息
答案:ABCD
A. Ⅰ类银行账户
B. 面对面开立的Ⅱ类银行账户
C. 非面对面开立的Ⅱ类银行账户
D. 面对面开立的Ⅲ类银行账户
A. 存放中央银行款项等
B. 金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款等
C. 重要空白凭证-空白印鉴卡
D. 使用中及作废印鉴卡-使用中印鉴卡
A. 应确认金融资产成本为1200万元
B. 应确认金融资产成本为1250万元
C. 应确认投资损益50万元
D. 应确认手续费支出50万元
解析:以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产按照公允价值计量入账;直接交易费用应确认为投资损益
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 电子营业执照
B. 企业证照法人身份信息
C. 企业证照负责人身份信息
D. 企业证照办事人身份信息
A. 运营管理部负责人
B. 金融同业部负责人
C. 运营管理部主管行长
D. 金融同业部主管行长
A. 核验托管业务印鉴
B. 与客户进行电话核实
C. 核验托管客户印鉴
D. 与托管部门负责人电话核实
解析:开户机构柜面核验托管业务印鉴通过即表明托管业务部门开户指令有效,无需核验托管客户印鉴,无需与客户及托管部门负责人进行电话核实。
A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》复印件
B. 《人民币冠字号码查询申请表》复印件
C. 《人民币冠字号码查询登记簿》
D. 客户提供的《假币收缴凭证》等
A. 通过人民银行账户管理系统核对单位证照资料与基本存款账户信息相符(如申请开立非基本存款账户)、未存在久悬账户
B. 查询确认客户法定代表人/单位负责人或财务负责人、财务联系人、经办人在一级分行辖内是否存在“多户一人”或“一号多人”情形的
C. 客户是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、有明显意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形;查询确认客户及相关人员未命中或未疑似命中反洗钱名单监控。
D. 通过网络查询确认客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量是否异常
解析:B选项:应为在全行范围内
A. 社会救助家庭所有成员的姓名
B. 证件类型和证件号码
C. 申请原因
D. 查询内容和查询时点