A、总行票据中心
B、区域票据分中心
C、一级分行金融同业部
D、经一级分行转授权的二级分行营业部
答案：ABC
解析：转贴现业务应由总行票据中心、区域票据分中心及一级分行的金融同业部（分行票据业务主管部门）统一集中办理。转贴现业务一级分行不得向下授权。
A、总行票据中心
B、区域票据分中心
C、一级分行金融同业部
D、经一级分行转授权的二级分行营业部
答案：ABC
解析：转贴现业务应由总行票据中心、区域票据分中心及一级分行的金融同业部（分行票据业务主管部门）统一集中办理。转贴现业务一级分行不得向下授权。
A. 大额与可疑交易监测报告
B. 客户身份资料及交易记录保存
C. 运营条线反洗钱名单监控
D. 客户洗钱风险等级划分
A. 存入：
借：个人活期存款－个人银行结算存款
贷：个人通知存款－个人通知存款
付：重要空白凭证－个人定期存单（如需开立）
B. 匡息：
借：个人存款利息支出－个人通知存款利息支出
贷：应付利息－应付个人存款利息
C. 部分支取：
借：个人通知存款－个人通知存款
贷：个人活期存款－个人银行结算存款
D. 结清：
借：个人通知存款－个人通知存款
借：应付利息－应付个人存款利息
贷：个人活期存款－个人银行结算存款
解析：C选项中未涉及利息，部分支取时需计付利息给客户。
A. 银行汇票的主题图案是兰花
B. 现金支票的主题图案是竹子
C. 转账支票对应的主题图案是梅花
D. 本票主题图案是菊花
解析：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票的主题图案是兰花；现金支票主题图案是梅花；转账支票、清分机票主题图案是竹子；本票主题图案是菊花。
A. 分行分管运营业务行领导
B. 分行运营管理部负责人
C. 分行分管零售业务行领导
D. 分行国际业务部负责人
解析：AC为干扰选项
A. 支付密码器停用或注销前签发的支票，停用或注销后在支票提示付款期内无须再进行核验支付密码
B. 支付密码器停用或注销前签发的支票，在其提示付款期付款时仍需核验支付密码
C. 自停用或注销之时起，该支付密码器新签发的所有凭证一律无效
D. 自停用或注销之时起，该支付密码器签发的凭证经客户授权后仍可生效
A. 同城客户营业执照没有记载注册资金
B. 同城客户营业执照记载注册资金为800万
C. 注册地在湖南省的客户（分行批准的战略客户）拟在广州分行开户
D. 注册地在广东省XX市的客户拟在广州分行开户（距离约350公里）
A. 客户申请销户并支取单位睡眠户款项时，发现账户印鉴已变更、销毁或遗失的，应先办理印鉴变更手续或提供工商管理部门、公安机关相关证明等能够证实客户身份的有效文件。
B. 单位睡眠户款项转营业外收入后，客户申请恢复使用该账户的，视同新开户处理，应先补办正常销户手续，再重新办理开户
C. 分行运营管理部应就单位睡眠户确认及后续管理的准确性与规范性，每年组织一次检查
D. 分行账务中心应对“单位睡眠户处理情况登记簿”信息登记及“其他应付及暂收款项-睡眠户款项”、“营业外收入-久悬未取款项收入”、“营业外支出-久悬未取款项支出”科目核算的一致性，至少每季度组织一次核对
解析：分行运营管理部应就单位睡眠户确认及后续管理的准确性与规范性，每半年组织一次检查
A. 客户办理印鉴变更业务的，柜员需对印鉴卡背面加盖的原预留印鉴及公章进行核验
B. 柜员办理账户开立时，客户信息由预填单系统直接导入，若发现预填单信息有误的，可退回客户申请并提示客户重新办理预填单申请
C. 客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联是否与我行留存联一致
D. 单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
A. 分行办理人民银行支取现金后,未记账；“现金-业务现金”科目比实物少3000万
B. 分行办理人民银行现金缴存后,未记账；“现金-业务现金”科目比实物多3000万，而核心业务系统根据人民银行ACS综合前置系统发送的电子业务回单信息自动进行账务处理
C. 分行办理人民银行支取现金并进行账务处理后,因系统异常,核心业务系统未按ACS系统电子业务回单信息自动进行账务处理
D. 分行办理人民银行现金缴存后,因系统异常,核心业务系统未按ACS系统电子业务回单信息自动进行账务处理
A. 一类账户
B. 二类账户
C. 三类账户
D. 五类账户
