贸易融资业务按（ ）进行定期检查。

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

 对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。