征信业务检查重点是否制定对全员开展( )轮训制度。()

对于作废的重要空白凭证已加盖印章的，需用红线将印章划掉。（ ）

维护客户信息时涉及姓名不符、客户联系方式需要修改的，则必须由本人持有效身份证件进行办理。（ ）

面对面标志维护，是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（ ）

控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。（ ）

企业法定代表人或负责人需配合做开户意愿核实工作。本人不方便时，可授权他人进行核实。（ ）

金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。（ ）

控制人是指对某一机构实施控制的个人。（ ）

机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（ ）

非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（ ）

开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）