山西省农村信用社信贷管理系统以（）为目标。

营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）

营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（ ）

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农村信用社辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。（ ）

各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )

反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（ ）

各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）

客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（ ）

自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。（ ）