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2022年合规知识竞赛题库 20220809
2,597
单选题

以下操作可以远离洗钱陷阱的是( )。

A
登陆微信好友发送的网络贷款链接
B
拨打贷款小广告上的联系电话
C
联系正规银行业金融机构
D
联系街头遇到的贷款推广人员

答案解析

正确答案:C
2022年合规知识竞赛题库 20220809

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相关题目

单选题

各级机构用户权限应根据最大授权原则,结合岗位实际操作需求,合理设定,不得扩大查询范围,增加查询量。

单选题

各级机构征信业务牵头部门及相关部门至少应设立和配备涉及数据报送省联社、异议处理、查询、使用、存储保管等工作职能的岗位和人员,包括管理人员、业务人员、技术人员和安全监控人员等,为征信管理工作正常运转提供人员保证。

单选题

各级机构应指定专门部门负责征信业务合规教育工作,在上级机构的指导协调下,完成相关征信合规教育任务。

单选题

合规教育内容主要包括:基础知识、业务技能、警示教育、其他合规教育等。

单选题

省联社负责制定和实施全省农村信用社征信从业人员合规教育发展规划、合规教育需求调查与分析,并报省联社教育培训部门备案后实施。

单选题

各级机构应指定专门部门负责征信业务合规教育工作,在省联社的指导协调下,完成相关征信合规教育任务。

单选题

征信合规教育的方式包括常规教育培训、专项教育培训等。

单选题

合规教育重点主要包括征信法律法规、内部规章制度、征信文化、操作流程等。

单选题

县级机构协助省联社、市级机构开展合规教育资料收集及数据统计,落实合规教育工作规划,反馈合规教育效果及评价。

单选题

市级机构负责对县级机构征信从业人员开展合规教育。

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