存在《中国人民共和国个人信息保护法》规定的违法行为的，依照有关法律、行政法规的规定记入信用档案，并予以公示。

支行如无特殊需求，总行统一制定各支行营业部主任为支行反洗钱工作联络员A角，各支行（ ）应至少指定一人为支行反洗钱工作联络员B角。

出现以下( ）情形时，开户行应当重新识别客户？

各分支机构应当勤勉尽责，遵循( ）的原则，采取审慎性的客户尽职调查措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单位银行卡账户资金必须从( ）转账转入，销户时单位卡账户资金必须转入（ ）。

存款人在核准类临时存款账户的使用中需要延长账户使用期限的，应在账户的有效期内向开户银行提出申请，由开户银行报人民银行核准后办理展期，但最长（含展期）不得超过 ( ）。

企业银行结算账户的对账频率原则上不低于（ ），超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行有权采取措施适当控制账户交易。

企业申请开立基本存款账户的，银行应当采取面对面或视频方式向 ( ）核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。

企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户( ）时，银行无须收回原开户许可证原件。

持有基本存款账户编号的企业，申请开立 ( ）时，应当提供基本存款账户编号。

取消许可地区的企业银行结算账户，（ ）可办理收付款业务。