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总行上机考试吐题库
827
多选题

对于单位代理批量开卡抽查结果异常的账户,可采取以下哪些措施( )?

A
纳入重点关注名单
B
再次对代理开卡单位进行核实
C
上报重点可疑交易
D
暂停其非柜面业务
E
对同一批开立的所有账户进行排查

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

通过线上预约预处理方式办理单位代理批量开立个人账户业务,被代理人可不提供身份证件复印件或影印件,直接在线填写个人客户信息即可

单选题

单位代理批量开立个人账户业务的开户二维码有效期与该单位代发代扣签约生成的单位编号有效期一致。

单选题

非首次风险测评客户通过“厦门银行网点服务”微信小程序的“个人开户”功能预约开户,个人信息预填、综合业务预签约后进入风险测评预评估。

单选题

个人客户通过“厦门银行网点服务”微信小程序的“个人开户”功能预约开户,如多次拍摄照片,系统保存最后一次的身份证件影像信息。

单选题

若客户在我行已有客户信息,系统内客户身份证件信息已过期,客户持有效身份证件操作移动柜台风险评估交易不会自动更新系统中客户身份有效期。

单选题

柜面发现已经记账的支票有误需要客户更换正确的支票时,应在客户交来填写正确的支票后,将支票号码作作废处理并将原错误支票交还给客户。

单选题

客户账户余额不足以支付支票票面金额时,经银行提醒,客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的,仍作为签发空头支票处理。

单选题

出票人因“最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清的”的情况被列入限售名单,自列入名单之日起6个月内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施

单选题

出票人因“最近12个月内在本银行发生签发空头支票行为,不超过3次(含3次)”的情况被列入限售名单,自列入名单之日起12个月内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施

单选题

出票人基本存款账户开户时间满1个月,且没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施

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