提回票据票面金额与票据磁码金额不符，应作退票处理，在下一场交换按（）退原提出行。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

反洗钱临时冻结不得超过（）。

我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，并分为评估准备、评估实施、评估报告、评估整改四个阶段。

下列哪些是洗钱风险事件：（）

已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。

办理存款人开立、变更、撤销单位银行结算账户过程中发现存款人不符合业务要求，需要补充提供相关资料的，应将所有资料退回；存款人以后再次申请办理时，开户银行只需审核补充的相关资料。

调阅账户资料，只需要做好调阅记录即可。

留存账户资金复印件上要有审核人员双人签章确认，注明“与原件核对一致”字样，并加盖业务（公）章。

“开销户登记簿”作为会计档案保管年限为15年。

营业网点在日常工作中，可采取限制使用支付结算工具、停止账户对外支付、结转久悬未取专户等措施，及时清理不合规账户。