各分行运营管理部应以1年为一个周期，逐年制定反假货币培训计划，规划年度培训期次

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

反洗钱临时冻结不得超过（）。

我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，并分为评估准备、评估实施、评估报告、评估整改四个阶段。

下列哪些是洗钱风险事件：（）

已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。

办理存款人开立、变更、撤销单位银行结算账户过程中发现存款人不符合业务要求，需要补充提供相关资料的，应将所有资料退回；存款人以后再次申请办理时，开户银行只需审核补充的相关资料。

调阅账户资料，只需要做好调阅记录即可。

留存账户资金复印件上要有审核人员双人签章确认，注明“与原件核对一致”字样，并加盖业务（公）章。