办理反假业务人员未持证上岗，包括人民银行现场检查发现办理货币收付、清分业务人员不具备判断题和挑剔假币的专业能力，应根据我行违反规章制度相关规定予以处理。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

反洗钱临时冻结不得超过（）。

我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，并分为评估准备、评估实施、评估报告、评估整改四个阶段。

下列哪些是洗钱风险事件：（）

已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。