网点通过新柜面系统打印的“现金库存登记簿”须留存定期装订归档，保管期限（）。

我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是（）的最好体现。

各经营单位发生（）情况应立即上报总行。

我行应参照金融行动特别工作组、（）关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务。

我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。

下列哪项说法是错误的：（）

下列哪位（）是A公司的受益所有人。

各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入（）客户，强化对客户的尽职调查。

各单位在办理跨境汇出汇款时，汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的，要将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

各单位在办理跨境汇入汇款时，要获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据（）原则和相关业务制度规定，采取相应的后续处理措施。

各使用单位必须做好辖内反洗钱数据监测报送系统用户人员的监督管理。对于离职、调岗用户，所在单位应在（）个工作日内发起申请删除用户