网点柜员现金长短款挂账由（）进行审核。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。

各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。

对于新建立业务关系的客户，我行应在建立业务关系后的（）个工作日内评定其风险等级。

我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是（）的最好体现。

各经营单位发生（）情况应立即上报总行。

我行应参照金融行动特别工作组、（）关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务。

我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。

下列哪项说法是错误的：（）

下列哪位（）是A公司的受益所有人。