发生短款时账务处理会计分录（）。

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

我行应当遵循（），认真落实账户管理及客户身份识别制度。

有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）。

我行反洗钱管理办法要求（）将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行应（）为客户办理业务。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。

各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。

对于新建立业务关系的客户，我行应在建立业务关系后的（）个工作日内评定其风险等级。

我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是（）的最好体现。