网点如遇特殊情况需应急领现，可直接由（）通过电话与所辖金库联系并提出申请。

柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

我行应当遵循（），认真落实账户管理及客户身份识别制度。

有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）。

我行反洗钱管理办法要求（）将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行应（）为客户办理业务。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。