各营业机构在办理假币收缴业务过程中，遇到以下情形之一的，应立即作为反假货币敏感信息报告上级分行运营管理部门（）

以下说法正确的是：（）

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。

金融机构反洗钱培训的目的包括：（）

下列说法正确的是：（）

金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动