残缺污损人民币，按原面额一半兑换的是（）

根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）

以下说法正确的是：（）

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。

金融机构反洗钱培训的目的包括：（）

下列说法正确的是：（）

金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）