票据转让背书必须记载的事项有背书人签章、被背书人名称、背书日期，缺任一事项，转让无效。

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）

我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）

洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。

下列哪些不是地域风险因素：（）

根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）