以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）

客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括（）。

以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）

我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）

洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。