持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。

对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。

我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。

我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。

符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）

客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括（）。

以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）

下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）

下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）