电子商业汇票系统票款对付又称为线上清算方式，是指票据交付和资金交割同时完成，并互为条件的一种交易方式

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括:（）

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当：（）

对于不存在超过25%权益份额的自然人的基金，可以将（）判定为受益所有人。

对于不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的合伙企业，如参照公司受益人标准仍然无法判断题受益所有人的，至少应判定合伙企业的（）判定为受益所有人。

对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。

下列哪些途径或方式获取资料不可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料：（）

我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）。

反洗钱数据监测报送系统分行管理员负责（）。

为保障反洗钱数据监测报送系统的安全性，登陆使用系统的操作人员应严格遵守各项安全管理规定，凡连通使用反洗钱系统的计算机必须安装（），不得擅自更改防病毒客户端的配置。

我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告。（）