我行全国支票业务采用“分散提出、集中提回”的业务处理模式。

我行反洗钱管理应坚持“风险为本”原则，在开展反洗钱工作时，通过科学评估（）等面临的不同洗钱风险，采取差异化反洗钱措施，以风险为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。

下列哪些非自然人客户，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（）

我行在与下列哪些自然人客户建立业务关系前，需获得总行高级管理层的批准。（）

以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容。（）

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括:（）

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当：（）

对于不存在超过25%权益份额的自然人的基金，可以将（）判定为受益所有人。

对于不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的合伙企业，如参照公司受益人标准仍然无法判断题受益所有人的，至少应判定合伙企业的（）判定为受益所有人。

对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。

下列哪些途径或方式获取资料不可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料：（）