注明“现金”字样的银行本票可以支取现金，也可用于转账。

发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向运营风控中心报送可疑线索。

加强可疑交易报告后续控制措施包括：（）

遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）

我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。

我行反洗钱管理应坚持“风险为本”原则，在开展反洗钱工作时，通过科学评估（）等面临的不同洗钱风险，采取差异化反洗钱措施，以风险为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。

下列哪些非自然人客户，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（）

我行在与下列哪些自然人客户建立业务关系前，需获得总行高级管理层的批准。（）

以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容。（）

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括:（）

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当：（）