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单选题
高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。
单选题
处理境外汇入款项时,应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整,发现其中任何一项缺失的,可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息。
单选题
我行对于反洗钱工作成绩优异的单位,将给予通报表彰;对于考核排名靠后的单位,将约见相关负责人谈话。
单选题
反洗钱工作考核期结束后一个月内,总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次,经总行领导小组审定后,通报全行。
单选题
我行反洗钱工作考核实行百分制,同一问题涉及多项扣分认定标准的,应重复计算予以加计扣分。
单选题
我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。
单选题
反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理,增强管理的针对性和有效性。
单选题
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
单选题
风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础,该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
单选题
反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险,从而降低我行的洗钱风险。
