为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取（）等方式进行防控。

I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。

自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。

每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。

同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。

通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。

委托他人代理开个人银行结算账户（法定监护人代理除外）的，应当场联系存款人进行核实，并如实记录核实情况，内容须包括：()

办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。

一般情况下，以下业务必须由本人来办理的是（）

2018年6月底前，银行业金融机构应当实现在本银行（）等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立业务。

营业机构应对存款人提供的有效身份证件的（）等要素进行审查。