对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

银行汇票的提示付款期限是

承兑银行在银行承兑汇票承兑处的签章为（）。

银行汇票“出票人签章”栏应加盖的印章是

以下不属于汇票的是

员工应当熟悉案件防控责任，自觉遵守案防承诺，严格贯彻案防各项措施，认真参加案防培训教育，增强案件风险防范意识。

员工因私出国（境）的，须在出行前如实履行审批，或事后及时办理备案手续。

银行出售重要空白票据及结算凭证时，应逐份预填出票人账号和付款行名称。

营业网点要认真核对有权经办人的身份证明，所有账户业务手续原则上必需由该有权经办人办理，除客户经理外，其他人员均不得代办。

定期存款原则上应采用“原进原出”的方式划转。如遇客户在我行转入资金的账户已销户，可划转至客户的基本存款账户。

加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，防范非法集资风险向银行转移。