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持外币现钞汇出当日累计超过等值1万美元,附本人原存款银行外币现钞提取单据复印件的,要批注( ),并由经办人盖章
新版社保卡激活,持卡人男性年满( )周岁,女性年满( )周岁,可由代理人代理激活。
代发养老金账户销户,转到其他银行发放,附“销户申请书”,存款人(及代理人)的身份证件复印件,代理另须附( )。
总行运营管理部业务核算中心、业务运行中心、运营风控中心各内设部门应配备不少于1名风控督导员。
个人远程集中授权是指:对前台发起的所有个人业务进行远程集中授权。
预留印鉴样本保管的保密原则是指:根据银行内部控制管理要求,预留印鉴样本的保管与预留印鉴的电子信息录入应实行人员分离。
预警监测人员收到协查单位的协查反馈信息后,如对反馈信息仍存有疑义的,可再次创建预警任务发起协查。
预警管理人员可以审核归档本人创建的预警案例。
单位结算账户人民币100万元(含)以上的现金取款及柜面主动贷记类业务应落实单位大额支付核实审批制度,凭证反面或空白纸张上(作凭证附件)记录核实时间、联系电话、对方联系人姓名及职务和核实结果、经办人签章,并有权限人签字。
“业务运营事后监督”是指:对纳入业务运营范畴并与资金交易相关的事项,依托运营风险监控平台,通过重点审核、预警监测和专项审核(以下简称事后监督业务)等非现场检查方式进行揭示、反映,督促问题责任单位落实整改,并对业务运营涉及的制度、流程、系统存在的缺陷、风险隐患提出改进、防范意见、建议的内部控制管理活动。
