A、 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C、 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
答案:ABCD
A、 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C、 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
答案:ABCD
A. 业主配偶
B. 业主朋友
C. 业主同事
D. 业主直系亲属
A. 商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%
B. 商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的15%
C. 商业银行对非同业单一客户风险暴露不得超过一级资本净额的10%
D. 商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%
E. 全球系统性重要银行对另一家全球系统性重要银行的风险暴露不得超过一级资本净额的30%
A. 尽量减少政府付费型PPP项目
B. 有助于土地升值
C. 有助于产业导入
D. 建设内容包含招商引资
A. 逆汇
B. 电汇
C. 票汇
D. 信汇
A. 华为支付
B. 三星支付
C. 苹果支付
D. 云闪付
A. 赎回股票的权利
B. 获得股息的权利
C. 优先认股权
D. 公司决策参与权
E. 分配剩余资产的权利
A. 为机构节约开支,在单位电子设备上安装盗版软件
B. 偶尔利用单位网络进行股票交易
C. 利用单位购得的邮政服务,顺带邮递私人物品
D. 将银行的电脑带回家自己使用,离职后归还
E. 外出工作时节减支出,不申报不实费用
A. 付款人的所在国家或地区
B. 应为我行的国外代理行
C. 若我行在付款人的所在国家或地区没有代理行,可以选择当地的一家信誉较好的银行或者通过另一银行作为中间银行
D. 必须为我行账户行
A. 企业经营模式
B. 收入支出情况
C. 企业发展规划
D. 企业主家庭资产
A. 定期核对
B. 现场核查
C. 风险评估
D. 电话访谈