347.保管箱业务管理及操作人员如发现下列情况,应特别关注并开展尽职调查,发现可疑的,应报送可疑交易报告,并及时采取洗钱风险控制措施:()。

A. 　初步了解客户基本信息

B. 　判断客户基本准入条件

C. 　拟定非现场调查内容

D. 　拟定基本调查方法

A. 　有政府参与因此有可能形成隐性债务

B. 　社会资本方为主进行的,不会形成隐性债务

C. 　是商业性项目不会形成隐性债务

D. 　涉及公共设施建设有可能形成隐性债务

A. 　以流动资金贷款置换

B. 　信托贷款置换

C. 　不可置换

D. 　非银行金融机构置换

A. 　贸易项下的收支,客户的贸易背景需真实且符合国家外汇管理局的相关政策规定。

B. 　外汇投机性交易。

C. 　非贸易项下的收支。

D. 　偿还银行自身的境内外汇贷款。

A. 　审议批准商业银行的合规政策,并监督合规政策的实施

B. 　审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告,并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价

C. 　授权董事会下设的风险管理委员会.审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

D. 　任命合规负责人,并确保合规负责人的独立性

A. 　土地拆迁购买服务不可配套融资,购买服务由政府预算支付

B. 　土地拆迁购买服务可配套融资,土地出让金收入可为偿债来源

C. 　工程采购不可配套融资,无专项收入

D. 　工程采购可配套融资,该地块土地出让金专项收入可为偿债来源

A. 　开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过140%

B. 　封闭式公募理财产品、每只私募理财产品的杠杆水平不得超过200%

C. 　开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过150%

D. 　封闭式公募理财产品、每只私募理财产品的杠杆水平不得超过180%

A. 　资料审核及评估

B. 　主管复核

C. 　投资者确认

D. 　第三方担保证明

A. 　同业存单

B. 　企业债

C. 　短期融资券

D. 　中期票据

E. 　PPN

A. 　专项债不受财政赤字约束

B. 　专项债根据项目发行,边界清晰

C. 　专项债以项目收益偿还

D. 　任何项目都可以发专项债