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40、根据《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)要求,本行互联网贷款业务应根据本行反洗钱相关内控制度办法对客户洗钱、恐怖融资风险采取相应措施防控,对()客户应进一步监测、核查客户交易行为、动机等。
39、根据《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)要求,本行电话催收应留存完整录音,上门催收应留存全程录音,短信催收、信函催收应留存记录备份,保管期限自催收业务终止之日起计算不得少于()。
38、以按月还息到期还本还款方式申请”快易贷”的客户,()至少进行一次贷后检查。
37、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理办法(修订)》(秦农银发〔2022〕7号)中规定,由本行()组织开展合作机构年度评估工作。
36、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理办法(修订)》(秦农银发〔2022〕7号)中规定,本行与合作机构签订的书面合作协议,应当遵循()原则。
35、根据《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)要求,本行建立()验证机制,作为对风险模型自动审批的必要补充。商业银行应当明确验证的触发条件,合理设置验证的操作规程。
34、办理互联网贷款业务时,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
33、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)中互联网贷款资金可用于哪类事项()
32、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)中规定,本行()承担互联网贷款风险管理的最终责任。
31、根据《陕西秦农农村商业银行股份有限公司互联网贷款管理办法(2022年修订)》(秦农银发〔2022〕6号)要求,单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币()万元。
