64、债券远期交易的完整合同包括( )。

72、原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

71、下列不属于反洗钱客户身份资料保存的是()。

70、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

69、《金融机构反洗钱规定》中规定,在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

68、金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,(),并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,()罚款。

67、()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

66、客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,有权()。

65、对于因监管要求等原因需要强制退出的特约商户,应在收到通知书后()个工作日内完成。

64、通过E终端操作办理的助农转账汇款业务限额单卡单日单笔或累计金额不得超过()元?

63、E终端设备的绑定、维护、删除等业务均通过我行管理平台进行管理,这里的管理平台是指()?