58、关于同业拆借的限额管理,以下表述正确的是( )。

78、根据商业银行内部控制指引,内部控制是对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程,()是内部控制的核心.

77、根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行()制度,原则上不相容岗位人员不得轮岗。

76、根据《商业银行合规风险管理指引》,应对商业银行经营活动的合规性负最终责任的是()

75、中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。

74、中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。

73、对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()。

72、原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

71、下列不属于反洗钱客户身份资料保存的是()。

70、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

69、《金融机构反洗钱规定》中规定,在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。