47、党的基层组织设立的委员会的书记、副书记的产生,由上届委员会提出候选人,报上级党组织审查同意后,在( )上进行选举。

77、某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共:转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。以下选项中的哪些情况符合可疑情形?

76、从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

75、反洗钱非现场监管的步骤包括()。

74、反洗钱现场检查的方式有()。

73、洗钱培训对象包括哪些人员?

72、客户身份识别的基本原则有哪些方面?

71、反洗钱内部审计包括哪些环节?

70、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )账户或者()账户。

69、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()。

68、金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施?