省联社（ ）开展一次“三化三铁”检查，检查期限内至少覆盖法人行社（ ）个营业网点和全部的清算中心、现金中心。

统一授权应按照（ ）的原则，实现事中控制与授权管理的要求。对需经审批的业务，应经有权人审批同意后，提交授权。

营业机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（ ）范围。

针对不同客户类型及风险特征，对客户身份识别和尽职调查措施进行（ ）管理。

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为（ ）个等级。

机构延退申请应由法人行社清算中心提交，提交时间不得迟于延退当日17：00，原则上办理客户业务应在公示的营业时间内，营业时间以外不得办理客户业务，延退申请时间最晚不得晚于（ ），原则上只接受一次申请。

营业机构应当于开户后（ ）个月内对以简易程序开立的银行账户主动实施可包括上门核实等增强型尽职调查程序。

小微企业开户初期原则上不开通正常（即系统默认的限额）非柜面业务功能。小微企业确有需求的，银行视风险情况、小微企业资料充裕程度、小微企业行业经营特征等，可以设定每日不超过（ ）的非柜面交易额度。

营业机构提供简易开户服务，需事先告知客户简易开户的（ ）。

按账户监测可分级为正常监测、关注监测、重点监测和（ ）等，并对监测频率、监测事项予以分级。