严禁各级行社及所属机构到（ ）等非银行业金融机构开立同业账户。

法人行社应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（ ）一次。

全省统一授权模式下，（ ）是业务操作的第一责任人。

辽宁省农村信用社柜面业务在系统出现故障应急状态下实施本地授权，本地授权时网点授权业务由营业网点（ ）授权。

统一授权应按照（ ）的原则，实现事中控制与授权管理的要求。对需经审批的业务，应经有权人审批同意后，提交授权。

营业机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（ ）范围。

针对不同客户类型及风险特征，对客户身份识别和尽职调查措施进行（ ）管理。

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为（ ）个等级。

机构延退申请应由法人行社清算中心提交，提交时间不得迟于延退当日17：00，原则上办理客户业务应在公示的营业时间内，营业时间以外不得办理客户业务，延退申请时间最晚不得晚于（ ），原则上只接受一次申请。

营业机构应当于开户后（ ）个月内对以简易程序开立的银行账户主动实施可包括上门核实等增强型尽职调查程序。