金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近（ ）个季度的净稳定资金比例相关信息。

与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得（ ）倍以上（ ）倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

银保监会及其派出机构通过（ ）实施对银行保险机构声誉风险的持续监管，具体方式包括但不限于风险提示、监督管理谈话、现场检查等，并将其声誉风险管理状况作为监管评级及市场准入的考虑因素。

许可证的颁发、换发、收缴等由（ ）依法行使，其他任何单位和个人不得行使上述职权。

应建立（ ）机制，深入识别和分析风险隐患，及时将风险控制措施嵌入业务流程，充分发挥流程管理对案件风险的控制作用。

许可证破损的，银行保险机构应当自发现之日起（）日内向发证机关缴回原证，并领取新许可证。

经批准设立的银行保险机构应当自收到行政许可决定之日起（ ）日内到银保监会或其派出机构领取许可证。

省联社各部门需要制定规章制度的，应于每年（）月底前编制年度计划，提出立项申请，经部门分管领导审核后，由法律合规部进行审查，汇总省联社规章制度年度立项计划，由主任办公会审议、主任签发。