中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

公司治理监管评估每年开展（ ）次，主要评估上一年度公司治理状况。

高级法银行应当在官方网站上至少保留已经披露的最近（ ）个季度的净稳定资金比例信息。

商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近（ ）个季度的净稳定资金比例相关信息。

与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得（ ）倍以上（ ）倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

银保监会及其派出机构通过（ ）实施对银行保险机构声誉风险的持续监管，具体方式包括但不限于风险提示、监督管理谈话、现场检查等，并将其声誉风险管理状况作为监管评级及市场准入的考虑因素。

许可证的颁发、换发、收缴等由（ ）依法行使，其他任何单位和个人不得行使上述职权。

应建立（ ）机制，深入识别和分析风险隐患，及时将风险控制措施嵌入业务流程，充分发挥流程管理对案件风险的控制作用。

许可证破损的，银行保险机构应当自发现之日起（）日内向发证机关缴回原证，并领取新许可证。